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金芙蓉:第一屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：2017年7月15日，以電話的方式

向各位董事發出。

2、會議召開時間：2017年7月20日

3、會議召開地點：公司會議室

4、會議召開方式：現場

5、會議召集人：董事長張鴻賓

6、會議主持人：董事長張鴻賓

7、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議

的董事(包括委托出席的董事人數)共5人，缺席本次董事會會議的

董事共0人。
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二、議案審議情況

(一)審議通過《石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司向江西省彭澤農商銀行申請綜合授信的議案》；

1、議案內容

因生產經營需要，結合當前企業資金需求狀況，公司擬向江西省彭澤農商銀行申請綜合授信，本次銀行授信金額不超過2000萬元(含2000萬元)，其中1000萬元為無抵押綜合授信，由公司全體股東承擔連帶保證責任；另外1000萬元以公司在彭澤縣芙蓉墩鎮，面積為15936.72平方米的房產提供抵押擔保。授信信息最終以與銀行簽署的協議為準。

2、議案表決結果：

同意票0票，反對票0票，棄權票數0票。

3、回避表決情況：

公司五名董事均為本議案的關聯方董事，五名董事均回避表決。

4、提交股東大會表決情況：

本議案涉及關聯方交易，五名董事均回避表決，無法形成有效決議，按《公司章程》的相關規定，需提交股東大會審議。

(二)審議通過《石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司向招商銀行九江湖口支行申請綜合授信的議案》；

1、議案內容

因生產經營需要，結合當前企業資金需求狀況，公司擬向招商銀行九江湖口支行申請綜合授信，本次銀行授信金額不超過2000萬元(含2000萬元)，由公司全體股東提供連帶保證責任。授信信息最終以與銀行簽署的協議為準。

2、議案表決結果：

同意票0票，反對票0票，棄權票數0票。

3、回避表決情況：

公司五名董事均為本議案的關聯方董事，五名董事均回避表決。

4、提交股東大會表決情況：

本議案涉及關聯方交易，五名董事均回避表決，無法形成有效決議，按《公司章程》的相關規定，需提交股東大會審議。

(三)審議通過《關於提議召開公司2017年第三次臨時股東大
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會的議案》；

1、議案內容

關於提議召開公司2017年第三次臨時股東大會

2、議案表決結果：

同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉及回避表決事項。

申請商標流程 4、提交股東大會表決情況：

本議案不需提交2017年第三次臨時股東大會審議。

三、 備查文件目錄

《石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議》

特此公告。

石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司

董事會

2017年7月24日

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